杭州高新橡塑材料股份有限公司

 独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事

(资料图片)

             项的事前认可意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市

公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董

事议事规则》等公司制度的规定，我们作为杭州高新橡塑材料股份有限公司（以

下简称“公司”）独立董事，事先审阅了公司提交的第四届董事会第二十一次会

议《关于公司董事长为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》及相关资料，

事先了解了相关背景情况，现发表事前认可意见如下：

  我们认真审议了董事会提交的《关于公司董事长为公司向银行申请综合授信

提供担保暨关联交易的议案》，各独立董事认为关于公司董事长为公司向金融机

构申请综合授信提供担保的关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损

害公司及中小股东利益的情形，同意将上述涉及关联交易的事项提交公司第四届

董事会第二十一次会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。

  独立董事：吴长顺   付淑威   陈元志

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